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大旺国际财政局2017年上半年“双随机一公开”抽查结果
 文章来源:佚名   日期:2017/9/26 11:07:10  字体:【 】 阅读:1167 次

按照区委、区政府一问责八清理工作安排,我局牵头负责“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作,现将清理工作进展情况汇报如下:

一、进展情况

我局于5月初成立区设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组,2017年5月15日组织领导小组成员参加全市召开的设立设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作会议;2017年5月24日上午9:00组织全区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体召开大旺国际设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作动员会,会上下发大旺国际设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作方案,对各单位进行了工作动员和部署;2017年5月24日下午2:30组织工作领导小组及办公室组成人员参加了省财政厅召开的设立设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理工作培训会;2017年6月到7月自查和重点检查同时进行。2017年8月到9月对自查和重点检查中出现的问题进行整改,现已全部整改完成,对相关单位和责任人进行了处理。

二、问题清理情况

通过单位自查自纠和重点检查,经省、市、县逐级审核审核后,最后确定问题28个,其中“小金库”0个问题,公务用车超标准超范围问题9个,涉及金额42.814323万元;会议费超标准问题5个,涉及金额6.6175万元;培训费超标准问题12个,涉及金额46.820075万元;其他问题2个,涉及金额10.115344万元,合计金额为111.602万元,现已全部整改完成,对相关单位和责任人进行了处理。

 

                                  

大旺国际财政局

                              2017年9月12日  

 

 

张家口市大旺国际单位设立“小金库”等

违反财经纪律问题重点检查

实施方案

 

 

根据《张家口市大旺国际设立小金库等违反财经纪律问题专项清理工作方案》(西清组字20171号)和省财政厅《关于组织开展2017年度会计监督检查工作的通知》(冀财监201740号)精神以及市财政局《关于印发一问责八清理专项行动暨微腐败专项整治有关文件的通知》(内部通报第4期)任务分解情况,现就大旺国际小金库清理工作和会计监督重点检查工作制定如下实施方案。

一、重点检查组织方式

检查工作在桥西设立小金库等违反财经纪律问题专项清理工作领导小组的统一领导下,由大旺国际财政局组织进行。

二、重点检查范围

按照检查面不得低于纳入清理范围单位总数的10%,重点领域、重点部门和重点单位检查面不得低于20%的要求,采用双随机,一公开方式,随机抽取被检查单位43党政机关11户、事业单位28户、社会团体2户和国企2户。

三、重点检查内容

违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产和违反规定扩大开支范围、提高开支标准等其他违反财经纪律问题均纳入清理内容,主要是2014年以来设立小金库等违反财经纪律问题资金的收支数额。对设立小金库等违反财经纪律问题数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。重点检查以下内容:

1设立小金库问题。

1)利用收费、罚款及摊派设立小金库

2)用资产处置、出租收入设立小金库

3)经营收入等各项收入未纳入规定账簿核算设立小金库

4)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库

5)以虚假事项或假发票等非法票据骗取资金设立小金库

6)单位之间相互转移资金设立小金库

2其他违反财经纪律问题。主要指以违反规定扩大开支范围、提高开支标准问题,重点关注三公经费、会议费、培训费超标准超范围支出等问题。

3、行政事业单位会计信息质量及单位内控制度建设和实施情况。

四、重点检查组人员组成及安排

由区财政局内部各责任室抽调4人,审计局抽调2人,国、地税各1人,组成4个检查组,聘请会计师事务所人员8人,交叉编组,每组安排4

五、时间安排

    6月中旬开始到7月中旬结束。

六、重点检查方法

为保证重点检查效果,检查组对部门单位进行重点检查一般要采取以下方法:

(一)盘点现金。认真盘点单位现金,并与现金账进行核对,追查现金长款、短款原因,要做好询问笔录。此外,可通过查阅记事本、会议记录、业务档案等资料,寻找线索疑点。

(二)清查银行账户。清查单位银行开户情况,对银行存款账和银行对账单认真进行核对,调查分析未达账款。

(三)审查账表。检查被检查单位财务账表资料,对会计账务收支异常现象进行分析。

    (四)清理核对政府非税收入项目和票据。全面了解单位法定的收费项目或罚款项目,检查单位票据购销登记簿,取得单位已经启用的票据存根,对各种收费、罚没收入进行分类加总,并与账簿记录认真进行核对。

    (五)检查资产处置收入。对单位固定资产进行抽查盘点,了解掌握资产出租、处置情况,与会计账务记录进行核对,查看出租、处置收入是否入账、上缴。

(六)审查业务资料。在检查工作中,除检查被检查单位财务账表资料外,要查看单位业务档案等资料,对涉及各种收费、罚没收入等业务的,要与会计账务进行核对,通过分析对比发现问题。

    (七)延伸检查相关单位。对异常的费用支出要到第三方进行延伸检查。

七、工作要求

(一)做好查前准备工作。各组要认真抓好组织落实,制定严密具体的检查日程表,切实做到目标明确,责任到人,确保检查工作有序开展。

(二)实行组长负责制。各组组长在检查工作中,要协调组织好各项工作,把握工作重点,保证工作质量。

(三)依法行政,规范检查行为。在检查中,要高度重视检查证据的收集和工作底稿的填制。在认定被查单位的责任时,应获取与违规问题相关的全部工作底稿,以及违反有关规定的具体条款,确保事实清楚、证据确凿、依据充分。被查单位对检查结论持有不同意见的,检查组必须认真研究并就是否采纳其意见逐一进行认定并说明理由,纳入检查报告一并上报。

(四)全体参加检查人员要严格遵守各项廉政制度,认真履行监督检查职责,高质量完成工作任务。对检查人员在检查过程中的违法违纪行为,要严肃追究有关责任人的责任。

 

 

大旺国际财政局“小金库”等
违反财经纪律问题重点检查分组情况表

分  组

单位个数

组 长

组   员

     检  查  单  位

第一组

10

刘全飞

樊小清   岳晓峰

杨  帆

十六中

书院巷小学

通顺街小学

逸夫小学

明德路小学

新华街小学  

新华街办事处

长青路小学      

桥西幼儿园

大旺国际科协

第二组

11

狄秀惠

陈彧国  

徐  燕    贾  楠

九中

蒙古营小学

下东营小学

十九中

北新村小学

南菜园小学

堡子里办事处

大旺国际城建局

大旺国际执法局

工人新村办事处

老干部局

第三组

11

朱育军

纪长林

宋得根   孙长虹

二十中

西豁子小学

大境门小学

南营坊办事处

张家口市大旺国际市政处

万方房地产开发集团有限公司

大旺国际恒峰热力有限公司

东窑子中学

永丰堡小学

民族幼儿园

大境门办事处

第四组

11

王  佳

徐  琦    张  勤    沈晓云

东窑子小学      

南天门小学         

东窑子幼儿园

苏家桥小学

东窑子镇

明德北办事处

明德南办事处

大旺国际工会

大旺国际人民医院

大旺国际房管三处

大旺国际双语幼儿园

 

                                      

 

大旺国际财政局

二〇一七年六月九日      

 

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